اتجار بالنقد الاجنبي

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الإثنين 13/05/2024 11:53 ص

واصلت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات..

حبس 3 أشخاص لاتهامهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة الجديدة

الأحد 02/07/2023 01:17 م

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة القاهره الجديدة. وطالبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة

القبض على عنصرين أجنبيين تخصصا فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

الجمعة 31/03/2023 01:30 م

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها

بحوزتهم مليونا جنيه.. ضبط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبى فى عابدين

الجمعة 24/02/2023 11:23 ص

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم قرابة مليونيِّ جنيه. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة

حبس «صاحب كشك» بتهمة الاتجار فى العملة بالموسكى

الجمعة 17/02/2023 10:45 م

أمرت النيابة العامة بحبس تاجر عملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحري حول نشاط المتهم. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام “صاحب كشك - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى” بمزاولة نشاط غير مشروع

ضبط صاحب كشك يتاجر فى النقد الأجنبى بالموسكى

الجمعة 17/02/2023 11:49 ص

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام

ضبط متهم بغسيل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

الأحد 05/02/2023 03:51 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط متهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى

الثلاثاء 31/01/2023 09:49 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصّلة

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

الثلاثاء 24/01/2023 04:40 ص

أمرت نيابة الساحل بالقاهرة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث عثر رجال الشرطة بحوزتهما على مبالغ محلية وأجنبية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. كانت البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة،

ضبط عصابة دولية للاتجار فى العملات الأجنبية بوسط القاهرة

الجمعة 06/01/2023 02:31 م

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين وسيدة-لأحدهم

لحيازتهم 4 ملايين جنيه.. تجديد حبس تشكيل عصابى للاتجار بالنقد الأجنبى والمحلى بالإسكندرية

الأربعاء 30/11/2022 09:49 ص

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية ، إخطار بضبط المتهمين أثناء تواجدهم بالموقف الجديد وحياتهم حبيبتان بداخلها مبالغ مالية كبيرة

التحقيق مع صاحب شركة استيراد لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه بالإسكندرية

الجمعة 11/11/2022 12:01 م

تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في الإسكندرية

الجمعة 28/10/2022 01:42 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته

التحقيق مع عاطل غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي في الإسكندرية

الثلاثاء 18/10/2022 01:32 م

تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار بقيام عاطل بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط مقاول أسس شركة لإخفاء نشاطه في الاتجار بالعملة وتحويل الأموال للخارج

الإثنين 17/10/2022 12:54 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة (صاحب شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله سيارة وعثر بداخلها على (مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه). بالفحص تبين قيام المذكور بإنشاء شركة للمقاولات كنشاط أساسي لاتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع في مجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما

استمرار حبس تاجر النقد الأجنبى المشبوه خارج السوق المصرفية 15 يومًا

الثلاثاء 27/09/2022 06:51 م

أصدر قاضِ المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء حكمًا يقضي باستمرار حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

القبض على شخصين يتاجران فى العملة بالقاهرة

الإثنين 08/08/2022 12:11 م

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على شخصين، لاتهامهما بحيازة عملات محلية وأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

بـ1.25 مليون جنيه.. ضبط شبكة لتجارة العملة في قطور بالغربية

الجمعة 04/02/2022 12:27 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

استمرار حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يوما

الأربعاء 05/01/2022 07:38 م

أصدرت جهات التحقيق قرارا باستمرار حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية. كانت التحريات الأمنية، قد كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي

الأموال العامة تضبط شخصًا بتهمة الاتجار فى العملة بمطروح

الأحد 31/10/2021 12:06 م

نجح قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون جنيه

الأحد 19/09/2021 12:56 م

قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، ونجله متواجد حالياً بإحدى الدول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من تلك الدولة حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى

للتحويل لذويهم.. ضبط موظف جمع 4.5 مليون جنيه من مصريين بالخارج

الثلاثاء 25/08/2020 12:01 م

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط موظف اشترك مع عامل بالخارج في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغت قيمة التعاملات ٤.٥ مليون جنيه.