ضبط مقاول أسس شركة لإخفاء نشاطه في الاتجار بالعملة وتحويل الأموال للخارج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة (صاحب شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله سيارة وعثر بداخلها على (مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه).

بالفحص تبين قيام المذكور بإنشاء شركة للمقاولات كنشاط أساسي لاتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع في مجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر.

كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه فنياً تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.