للتحويل لذويهم.. ضبط موظف جمع 4.5 مليون جنيه من مصريين بالخارج
نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط موظف اشترك مع عامل بالخارج في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبلغت قيمة التعاملات 4.5 مليون جنيه.
و أكدت التحريات ممارسة كلٍ من موظف، وأحد الأشخاص متواجد حاليًا بإحدى الدول الأجنبية، نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثاني الذي يجمع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصري من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد.
وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثاني على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي، بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.
