مبالغ مالية كبيرة

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد 18/02/2024 06:36 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بينهم سيدة، بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

التحقيق مع متهمين بغسل 57 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 29/10/2023 12:39 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، التحقيق مع مسجلين خطر متورطين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذهما من محافظات الغربية – المنوفية – البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. كما تبين تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي

"شهادات جامعية بسعر الجملة".. نصابة المؤهلات: كنت بستغل الشباب في تحقيق مكاسب مالية

الجمعة 15/09/2023 08:07 م

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية المختلفة حول نشاط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالدقهلية للنصب على راغبى الحصول على الشهادات

بمليار و355 مليون جنيه.. 10 ضربات قاضية لمافيا غسيل الأموال

الإثنين 21/08/2023 10:32 م

وجهت وزارة الداخلية على مدار الأيام المنقضية ضربات موجعة لمافيا غسيل الأموال، الذي تربحوا أموال طائلة بملايين الجنيهات من التجارات غير المشروعة، وأدخلوها في مشروعات لإعطاء هذه الأموال الصبغة الشرعية. ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في الكشف عن عدة تشكيلات عصابية لغسيل الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

دفتر أحوال «الداخلية»| ضبط هارب من جنايتى قتل.. وغسيل أموال بـ50 مليون جنيه

الجمعة 11/08/2023 09:05 م

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية تمكنت الأجهزة

بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال بمطروح

الأربعاء 05/07/2023 04:48 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط مسجل خطر يروج المواد المخدرة، وغسل الأموال حصيلة هذا النشاط في مشروعات وأنشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام

حبس 7 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 15 يومًا

الأربعاء 07/06/2023 11:13 ص

قررت الجهات المختصة، تجديد حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال. كشفت تحقيقات

التحقيق مع متهميْن بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء 24/05/2023 10:50 ص

تباشر الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام شخصين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. واشترك الاثنان في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما

كشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 09/05/2023 01:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة

نشرة الحوادث| ضبط متهمين بتقليد العملات.. وإحباط تهريب مبالغ مالية بمطار القاهرة

الجمعة 07/04/2023 04:04 م

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد الدستور أبرزها من خلال نشرة الحوادث . ضبط متهمين بتقليد وترويج العملات المحلية في الشرقية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال

رئيس مياه القناة: انطلاق حملة تطهير مأخذ محطات مياه الشرب في 3 محافظات

الأحد 26/02/2023 02:26 م

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم انطلاق حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب في محافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) من الحشائش العالقة والمخلفات من الترعة من خلال تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 15 يومًا

الأحد 12/02/2023 09:55 ص

أمرت الجهات المختصة، بتجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيًا لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الثلاثاء 10/01/2023 03:04 م

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة. وكشفت التحريات محاولة المتهمين،

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض المبالغ المالية الكبيرة

الخميس 22/12/2022 07:50 م

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات محلية - أجنبية . فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات عبر تطبيق تيك توك تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات محلية -

ضبط مستريحين استوليا على 20 مليون جنيه لتوظيفها فى الأعلاف

الجمعة 04/11/2022 02:04 م

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الأعلاف مقابل أرباح. أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام كل من مالك مدشة لجرش الذرة ومنتجات الأعلاف، ووالده بالمعاش بالاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 4 ملايين و300 ألف جنيه في غضون عام 2021 من أحد

اعترافات مافيا غسيل 20 مليون جنيه: أخفينا الأموال في تجارة السيارات

الثلاثاء 13/09/2022 10:59 ص

تواصل النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، متورط في غسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة. وأعترف المتهمون بإخفاء الأموال في تجارة متنوعة في مجال العقارات والسيارات؛ لإخفاء مصادر الحصول عليها، واستخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار

القليوبية: تأجيل قضية النصب للتعيين في وظائف حكومية إلى 5 سبتمبر

الخميس 11/08/2022 02:31 م

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة قضية عصابة النصب على

10 ملايين جنيه.. ضبط 12 متهما بغسيل أموال المخدرات

الأربعاء 04/05/2022 12:47 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد؛ لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. وكشفت التحريات محاولة المتهمين

خطة المباحث تنجح فى الإيقاع بالمتهم بكسر وسرقة خزينة شركة بالساحل

الثلاثاء 26/04/2022 02:06 م

لعب الشيطان في رأس عامل، وقرر الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، مستغلًا جهة عمله بإحدى الشركات، وظل يراقب المسئول عن الخزينة، حتى تأكد من وضع مبالغ مالية كبيرة بها، فخطط لسرقة الخزينة، دون أن يكتشف أحد أنه وراء ارتكاب الواقعة. استطاع العامل مغافلة المسئول عن الشركة، وتمكن من الحصول على المفاتيح الخاصة

نيابة كوم أمبو تقرر حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين 18/04/2022 12:03 م

قررت نيابة كوم امبو بمحافظة أسوان، اليوم الأثنين، حبس ربة منزل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

الداخلية: ضبط 4 غسلوا 25 مليون جنيه من المخدرات بالإسكندرية

السبت 06/11/2021 12:04 م

ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه عدد 4 من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

4 نوفمبر.. إعادة محاكمة فتاة «التيك توك» حنين حسام على سجنها 10 سنوات

الثلاثاء 05/10/2021 12:36 م

حددت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، جلسة 4 نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق

31 يوليو.. أولى جلسات محاكمة مستريح الدقهلية

الخميس 29/07/2021 08:42 م

أحالت النيابة العامة بجنوب الدقهلية، مستريح الدقهلية، إلى المحاكمة العاجلة، لاستيلائه من الأهالي على 25 مليون جنيه، وقد تم تحديد جلسة 31 يوليو لبدء محاكمته بمحكمة جنح طلخا. كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات إلى العقيد

عصابة تغسل «ربع مليار جنيه» من تجارة المخدرات.. أين أخفتها؟

الثلاثاء 18/05/2021 04:31 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي يتزعم تشكيلا عصابيا بالجيزة، لاتهامه بغسل 250 مليون جنيه حصيلة نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.