حوالات بريدية

القبض على متهم احترف النصب على راغبى السفر عبر «فيسبوك»

الجمعة 10/06/2022 04:34 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج، ومنحهم قروض بدون فوائد. وذلك من خلال نشر إعلانات عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل

بمليون و135 ألف جنيه.. ضبط أخطر تاجر عملة فى المنيا

الجمعة 25/02/2022 12:27 م

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط أحد الأشخاص - تاجر عملة- لقيامه بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. عن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص متواجد

حبس متهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج خارج السوق المصرفية

الأربعاء 23/02/2022 10:31 م

أصدر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، قرارا يأمر بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

النيابة تحقق مع متهم جمع مدخرات عاملين بالخارج بحجم تعاملات 2 مليون جنيه

الثلاثاء 22/02/2022 05:59 م

تستجوب النيابة العامة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

بـ4.5 مليون جنيه.. ضبط تجار عملة يجمعون مدخرات المصريين بالخارج في قنا

الجمعة 11/02/2022 12:19 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط متهم يشارك آخر مقيم بالخارج في تجارة العملة بحجم تعاملات بلغت حوالي 4.5 مليون جنيه.

بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج للاتجار بالعملة بسوهاج

الجمعة 04/02/2022 12:45 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وآخر يعمل بإحدى الدول سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

بـ1.25 مليون جنيه.. ضبط شبكة لتجارة العملة في قطور بالغربية

الجمعة 04/02/2022 12:27 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

بـ6 ملايين جنيه.. رصد شبكة تحويلات مالية مشبوهة في المحلة الكبرى

الجمعة 31/12/2021 01:03 م

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة، اليوم الجمعة، من ضبط شبكة للاستيلاء على فروق أسعار مدخرات المصريين بالخارج بقيمة مالية قدرها 6 ملايين جنيه، وتبين قيام المتهمين بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بنظام المقاصة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع

ضبط تاجر عملة في المنيا

السبت 25/12/2021 02:33 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتمكنت الأموال العامة اليوم السبت من ضبط متهم - تاجر عملة- يتعامل بالاشتراك مع آخر على مدخرات المصريين بالخارج بنظام المقاصة والاستفادة من فرق العملة لتحقيق كسب غير مشروع بالمخالفة للقانون.

للاتجار في العملة.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

الأحد 19/12/2021 01:04 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط موظف بمكتب بريد يشترك فى تجارة العملة

الأحد 19/12/2021 12:35 م

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط موظف بريد مقيم بمحافظة البحيرة لممارسته نشاط غير مشروع في تجميع مدخرات المصريين بالخارج للاستفادة من فروق سعر العملة بنظام المقاصة بالاشتراك مع متهمين آخرين وتحقيقه أرباح غير مشروعة بلغت مليون جنيه خلال 3 سنوات. أجهزة وزارة الداخلية

ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة

السبت 11/12/2021 12:46 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 2 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان أحدهما متواجد بإحدى الدول ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بممارسة

بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج

الأحد 05/12/2021 01:45 م

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في بني عبيد بالدقهلية

الأحد 05/12/2021 01:29 م

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

يمليون جنيه.. سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بالمنيا

الأحد 05/12/2021 01:29 م

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة

بتعاملات 1.2 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في العملة بالبحيرة

الأحد 05/12/2021 01:23 م

واصلت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

تعاملاته بلغت 3 ملايين جنيه.. حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

السبت 04/12/2021 07:58 م

أصدرت اليوم السبت، النيابة العامة قرارًا بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية، عقب القبض عليه. وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم سائق تلقى تحويلات مالية

بقيمة 2 مليون جنيه.. رصد تحويلات مالية غير مشروعة من مدخرات المصريين بالخارج

السبت 04/12/2021 06:54 م

بدأت اليوم السبت النيابة العامة، تحقيقاتها مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي. وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام شخصين

القبض على سيدة ساعدت زوجها في الاتجار بالعملة «شغالين في 3 مليون جنيه»

الأحد 21/11/2021 12:28 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد القبض على إحدى السيدات لإتهامها بالإشتراك مع زوجها الذي يعمل بإحدى الدول في الإتجار في النقد والحصول على سمسرة من فرق عملات تجميع مدخرات المصريين

بالاتفاق مع زوجها.. ضبط سيدة جمعت 7.6 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

السبت 18/09/2021 04:11 م

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، في كشف اتفاق أحد الأشخاص «يعمل خارج البلاد»، مع زوجته على تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم بالعملة المحلية، مقابل الحصول على فرق العملة والحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمة الثانية.

سقوط عصابة التحويلات المالية غير المشروعة بـ11 مليون جنيه

الأحد 12/09/2021 12:18 م

ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى إحدى عشر مليون جنيه مصرى

الأموال العامة: ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه

السبت 21/08/2021 12:56 م

ضبط شخص يشترك مع شقيقه في تجارة العملة وجمع مدخرات المصريين بدول أجنبية بنظام المقاصة وأسعار السوق السوداء بحجم تعاملات قرابة 6 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص لإتجارهم بمدخرات المصريين بالخارج

الأربعاء 07/07/2021 01:09 ص

كشفت الأجهزة الأمنية قيام 4 أشخاص (رجلين، سيدتين) - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها