بـ4.5 مليون جنيه.. ضبط تجار عملة يجمعون مدخرات المصريين بالخارج في قنا
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط متهم يشارك آخر مقيم بالخارج في تجارة العملة بحجم تعاملات بلغت حوالي 4.5 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول وشقيقه، مقيمين بمركز شرطة نجع حمادي بقنا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية".
وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإرسال قيمة تلك البضائع إلى الثاني من خلال تحويلات بريدية على حسابه بالبريد المصري بالعملة المصرية، حيث يقوم الثاني عقب ذلك بتسليمها لذى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 4 ملايين و 500 ألف جنيه مصري، و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
