غسيل أموال

ضبط تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه فى أسيوط

الأربعاء 16/10/2024 10:47 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط عاطلين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

تاجرا أسلحة يغسلان 34 مليون جنيه فى أسيوط

الجمعة 13/09/2024 12:37 م

ثامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بضبط تاجري أسلحة يغسلان 40 مليون جنيه في أسيوط، من حصيبلة الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر

بعد اعتقاله فى رومانيا.. من هو البريطانى أندرو تيت؟

الجمعة 23/08/2024 03:35 م

قرر القضاء الروماني، وضع الملاكم البريطاني أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية؛ في مواجهة مجموعة من الاتهامات الجديدة من بينها الاتجار بالبشر

ضبط 4 متهمين بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 30/06/2024 05:21 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر في القليوبية

الثلاثاء 14/05/2024 01:50 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج، وإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية ( غسيل أموال ) بشراء عقارات وتأسيس شركات، ووحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت

ضبط عصابة لتجارة الأسلحة النارية غسلت 73 مليون جنيه فى الجيزة

الأحد 28/04/2024 04:51 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية

تجاوزت 900 مليون.. الأمن يُحبط أكبر صفقات عصابة غسيل الأموال بالدقهلية والقاهرة

الثلاثاء 23/04/2024 06:32 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

باعوا مخدرات.. ضبط 5 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه في الإسكندرية

الأحد 31/03/2024 09:14 م

رصدت وزارة الداخلية 5 عناصر جنائية قاموا ببيع مخدرات، بعد أن قدرت ثرواتهم بـ200 مليون جنيه وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق عدة خطوات

ضبط متهمين بغسـل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى قنا

الجمعة 29/03/2024 03:20 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

سرقها من شركة.. ضبط متهم غسل 28 مليون جنيه بالدقهلية

الأحد 10/03/2024 08:02 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

اعترافات المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه

الثلاثاء 06/02/2024 09:43 ص

اعترف المتهمين بغسل ١٠ مليون جنيه من متحصلات النصب بإرتكابهم جرائم نصب من قبل تحصلهم علي تلك المبالغ وقيامهم بانشاء شركة

حبس مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الثلاثاء 06/02/2024 09:40 ص

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس رجل اعمال ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل ١٢٠ مليون جنيه من حصيلة اتجاره في المخدرات

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. قضية غسيل أموال بـ 120 مليون جنيه ومقتل مواطنين في الجيزة وقنا

الإثنين 05/02/2024 10:02 م

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية الناجحة لرجال الأمن، وكشف لغز العديد من الجرائم أبرزها مقتل مواطنين في الجيزة وقنا

"فلوس مخدرات".. ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من المال الحرام

الثلاثاء 09/01/2024 06:27 م

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة، عن طريق تأسيس شركات وشراء عقارات

70 مليون جنيه.. حبس عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات بالقاهرة

الإثنين 01/01/2024 10:49 م

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا بتهمة غسيل أموال ما يصل إلى 70 مليون جنيه

سقوط "تاجرى عملة" غسلا 10 ملايين جنيه

الجمعة 08/12/2023 02:21 م

القت أجهزة الأمن القبض على متهمين بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي الغير مشروع وتم اتخاذ اللازم حيال المتهمين

القبض على 3 متهمين بتجارة عملات أجنبية غسلوا 15 مليون جنيه

الجمعة 08/12/2023 02:14 م

قام 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي الغير مشروع ونجحوا في تحقيق أرباح قيمتها 15 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي .

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

الأحد 03/09/2023 02:57 م

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على شخص يقوم بغسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات ومشروعات تجارية أخرى بشبين القناطر

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 14 بنكًا عراقيًا لتزويدها إيران بالدولار

الخميس 20/07/2023 07:19 ص

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصارف عراقية بزعم تورطها بعمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية مما يزيد المخاوف بأن تكون إيران مستفيدة منها

أخبار فاتتك| حقيقة انفصال محمد فراج عن بسنت شوقى.. واستعدادات الأهلي لمباراة البنك الأهلي

الخميس 29/06/2023 08:54 ص

حرص الفنان محمد فراج على الرد على شائعات انفصاله وزوجته الفنانة بسنت شوقي خلال الفترة الماضية، من خلال نشره لصورة تجمعهما

بلغت 25 مليون جنيه.. ضبط مالك شركة بتهمة الكسب غير المشروع فى القليوبية

الإثنين 29/05/2023 10:02 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من القبض على متهم بغسل الأموال وبحوزته 25 مليون جنيه في محافظة القليوبية. أكدت تحريات الأموال العامة تعاقد مالك إحدى الشركات، بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن

ثروة غير مشروعة.. عصابات «غسل الأموال» فى قبضة الشرطة

السبت 08/04/2023 11:20 ص

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، على مدار الشهور الماضية، في رصد العديد من الأشخاص والمجرمين تخصص نشاطهم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وغسل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وخلال التقرير التالي، نرصد عدد من الضبطيات التي نجحت في إلقاء القبض

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

الإثنين 27/02/2023 03:20 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الأربعاء 15/02/2023 03:47 م

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص ؛ لاتهامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتجار أحد الأشخاص له معلومات جنائية ،

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه فى الجيزة

الأربعاء 08/02/2023 01:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية. واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية

ضبط قضية غسل أموال بـ1.5 مليون جنيه

الثلاثاء 13/12/2022 12:14 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس. وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بغسيل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذي نتج عنه

ضبط موظف بتهمة غسل 2 مليون جنيه فى القليوبية

الجمعة 28/10/2022 02:58 م

تمكنت مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الاموال العامة من ضبط موظف باحدى الوحدات المحلية

أخبار الظهيرة|ضبط قضية غسيل أموال بـ31 مليون جنيه.. وأزمة في دفاع الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

الجمعة 21/10/2022 11:01 ص

وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة «أخبار الظهيرة».

مرثا محروس تعلن موافقتها على قانون «غسل الأموال»: سلاح في يد الإرهابيين

الأحد 22/05/2022 03:29 م

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر الآن تمر بمرحلة من القوة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما يدفعها إلى عدم السماح بوجود عمليات غسيل أموال على أراضيها. وأضافت مرثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب،

التحالف المصري لحقوق الإنسان يستنكر تمويل شركة اتصالات سويدية لـ«داعش»

الخميس 17/02/2022 11:48 ص

استنكر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، قيام شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي، مضيفا أنه اتضح بعد التحقيقات، أن عدد من موظفي الشركة في العراق قاموا بدفع رشاوي لمناصري بعض الجماعات الإرهابية من ضمنها داعش، مقابل استخدام طرق النقل التي تسيطر عليها هذه الجماعات لتفادي