ضبط قضية غسل أموال بـ1.5 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1,5 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذي مكّنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات، وشراء العقارات والسيارات، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ1.5 مليون جنيه.