جريدة الدستور

غسل

قرار ضد التاجر المتهم فى واقعة غسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

الأربعاء 14/08/2024 10:19 م

قررت جهات التحقيق المختصه حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بغسل 50 مليون جنيه فى العقارات

تجديد حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء 12/06/2024 10:23 م

تجديد حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها

رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية يشارك بصلوات الجمعة العظيمة

الجمعة 03/05/2024 05:07 م

شارك اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في صلوات خدمة الجمعة العظيمة المعروفة باسم خدمة

حبس عصابة غسلت 200 مليون جنيه من أموال المخدرات في الإسكندرية

الثلاثاء 02/04/2024 11:40 ص

وردت معلومات سريه بقيام 5 عاطلين بالاسكندرية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها

ضبط 5 متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

الأحد 24/03/2024 07:53 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

اعترافات المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه

الثلاثاء 06/02/2024 09:43 ص

اعترف المتهمين بغسل ١٠ مليون جنيه من متحصلات النصب بإرتكابهم جرائم نصب من قبل تحصلهم علي تلك المبالغ وقيامهم بانشاء شركة

التحقيق مع شخصين حاولا غسل مبلغ 20 مليون جنيه بالإسكندرية

الأربعاء 17/01/2024 11:14 ص

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطار بقيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

الخميس 23/11/2023 08:16 م

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بغسل 5 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بـ 50 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

الأربعاء 22/11/2023 05:55 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية

تجديد حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الخميس 16/11/2023 11:26 م

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي

قرار جديد من المحكمة بشأن صيدلي متورط في غسل 11 مليون جنيه

السبت 11/11/2023 06:43 م

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم السبت، حبس صيدلي متورط بغسل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع من التهرب لسداد ديون مستحقة لإحدى شركات الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

حبس مالك شركة بالجيزة بتهمة غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

الأربعاء 04/10/2023 05:48 م

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

السبت 12/08/2023 12:34 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى

ضبط متهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

الأحد 23/07/2023 12:18 م

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات قيام المتهمان بمحاولة غسل تلك الأموال

بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال بمطروح

الأربعاء 05/07/2023 04:48 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط مسجل خطر يروج المواد المخدرة، وغسل الأموال حصيلة هذا النشاط في مشروعات وأنشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام

التحقيق مع متهميْن بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء 24/05/2023 10:50 ص

تباشر الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام شخصين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. واشترك الاثنان في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما

كشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 09/05/2023 01:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة

إحالة صاحب شركة متهم بغسل 34 مليون جنيه للمحاكمة الاقتصادية

الثلاثاء 09/05/2023 11:25 ص

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة صاحب شركة؛ لاتهامه بغسل 34 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية. كشفت التحقيقات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات

استمرار حبس متهم بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة العملة

الأحد 30/04/2023 11:17 ص

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات؛ لغسل قرابة 7 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأكدت التحريات الأمنية أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع

جنايات حدائق القبة.. غدًا محاكمة المتهمين بغسل أموال تجارة المخدرات

السبت 29/04/2023 05:58 م

تواصل محكمة جنايات حدائق القبة، غدا الأحد، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات. وإيداعهم بعض من تلك الأموال

تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة

الخميس 27/04/2023 10:25 م

قرر قاض المعارضات، تجديد حبس متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة

حبس صاحب شركة فى اتهامه بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

الأحد 09/04/2023 09:56 م

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى اتهامه بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني - الأمن العام تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال

ضبط تشكيل مكون من 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل الأموال حصيلة الاتجار بالمخدرات

الإثنين 03/04/2023 08:12 م

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة نحو 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ

حبس متهم بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة العملة بالجيزة

الأربعاء 29/03/2023 11:57 ص

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات. كشفت الأجهزة الأمنية ممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه

كشف قضية غسل أموال بـ7 ملايين فى الجيزة

الثلاثاء 28/03/2023 12:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه في قضية غسيل أموال. كشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون

غدًا.. استكمال محاكمة 5 متهمين بتهمة الاتجار في المخدرات

الأربعاء 15/03/2023 09:10 م

تواصل محكمة جنايات حدائق القبة، غدًا الخميس، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

مخاوف صينية من استخدام واشنطن تطبيق «تشات بوت» لغسل أدمغة الصينيين

الجمعة 10/03/2023 02:40 ص

مخاوف صينية من استخدام واشنطن تطبيق تشات بوت لغسل ادمغة الصينين، ولذلك قامت باطلاق العديد من الروبورتات المحلية.

موظف يكون ثروة غير مشروعة بـ15 مليون جنيه

الأربعاء 08/02/2023 12:54 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس شركات، شراء العقارات والسيارات وإيداعه

تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات لـ 19 فبراير

الإثنين 06/02/2023 11:29 ص

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 19 فبراير. كشفت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال

بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على المتهم بغسل أموال بالقاهرة

الثلاثاء 31/01/2023 11:34 ص

نجحت إدارة مكافحة المخدرات في وزراة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال