التحفظ على 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى
نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتم ضبط أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صنايع، يمارس الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدًا من فارق سعر الشراء.
بمواجهته اعترف بنشاطه، وبأن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصرى.
وضبط حاصل على دبلوم، اشترك مع شخصين آخرين أحدهما متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، وسبق اتهام الآخر فى قضية تبديد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الشخص المتواجد خارج البلاد، لاستبدالها بعد ذلك بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم بإحدى القرى بمحافظة الغربية والقرى المجاورة مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع باقى المتهمين، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال سنة طبقًا للفحص المستندى بما يعادل ثلاثة ملايين جنيه.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك مكتب سفريات، في الإسكندرية بحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الأتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما تم ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، في الدقهلية يتاجر في النقد الأجنبى متخذًا من مكتب الاستيراد والتصدير الخاص به مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
