حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في العملة
قررت نيابة الأموال العامة حبس تشكيل عصابي متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي بالمخالفة للقانون 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات الأموال العامة أن أحد المتهمين مالك لإحدى شركات الاستيراد والتصدير شارك آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج، واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن حجم تعاملات المتهم تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2019، وأنها طبقا للفحص المستندي قدرت بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 4 مليون ونصف جنيه مصري.
