إسبانيا تعتقل 11 شخصًا بتهمة غسيل الأموال
ألقت الشرطة الأسبانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 11 شخص بعضهم من أصل أوكراني، وأخرون من أصل روسي، بتهمة غسيل الأموال وصلتهم بجرائم متعددة، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.
وقال مكتب المدعي العام في مكافحة الفساد الأسباني إن التحقيقات أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في جرائم منظمة و غسيل أموال و تزوير وثائق رسمية و التهرب من دفع الضرائب.
وأكدت الشركات الأسبانية، التي كانت تستخدم لشراء العقارات، إن هؤلاء المعتقلين استخدموا رأس المال من أفرع شركاتهم.
وقال مكتب المدعي العام إنه اكتشف اكتر من 10 مليون يورو من الأموال المغسولة، كانت استثمرت في العقارات الأسبانية، وإنه تلقي 16 امر تفتيش من السلطات الأسبانية لمنع العديد من الحسابات المصرفية.
