ضبط متهم غسل 10 ملايين جنيه فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية
أعلنت وزارة الداخلية عن أنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، والاستثمار فى الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
