ضبط متهم للاتجار بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية وبحوزته 130 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط متهم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
ضبط متهم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
وتبين أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالغربية بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 1،400 مليون دولار عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - لاب توب، هاتف محمول
بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى – عقود شراء عقارات من متحصلات نشاطه الإجرامى بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 130 مليون جنيه.
