بتعلاملات 3 ملايين جنيه.. التحقيق مع متهم يتاجر في العملة بالمنيا
تباشر النيابة العامة في المنيا، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه، بالاشتراك مع آخر.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، يعمل بإحدى الدول، شقيقه "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
- نتائج التحريات
وأوضحت التحريات أن ذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية .
وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً "خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى نحو 3 ملايين جنيه مصري، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.
