سقوط «مستريح التسويق الشبكي» في الشيخ زايد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود الوزارة في مكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.
ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة و4 آخرين بقيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسوق الشبكى من خلال إحدى الشركات كائنة خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مجزية، والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، ثم قاموا بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بترك محل إقامتهم هرباً من مُطاردة ضحاياهم .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.
كانت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية نجحت في ضبط نصاب بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) و (2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
