إيداعات وتحويلات بنكية تكشف متورطين فى تمويل كيانات إرهابية
تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت مصادر مطلعة إن أحد البنوك المحلية اشتبه في قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية يعقبها تحويلات لعدد من الأشخاص غير واضح علاقتهم به.
وأبلغ البنك الجهات المختصة وبالبحث في قاعدة بيانات جرائم الإرهاب، توافرت معلومات تفيد بأن شقيق المذكور متهم على ذمة قضية إرهاب، وقدمت الأجهزة الأمنية تحريات ومعلومات وفرتها المؤسسات المالية المتلقية لتحويلات المشتبه به عن الأشخاص المستفيدين من تلك التحويلات، وأماكن تلقي تلك التحويلات، وتحديد مدى إمكانية التوصل إلى أشخاص آخرين ذات صلة بأي نشاطات إرهابية،.
وتم تحديد بيانات المستفيدين من التحويلات، وقد أسفرت التحريات عن تشكيل المشتبه به مع آخرين من بينهم بعض المستفيدين من التحويلات مجموعة دعم لوجيستي لتوفير الأسلحة، والمفرقعات، والأموال، والسيارات، والذخائر، والمهمات، والأدوات، ووسائل التعايش لأعضاء جماعة إرهابية، ومقار لإيوائهم ولإخفاء أسلحة نارية، وتصنيع المواد والعبوات المفرقعة، والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات لتنفيذ ما يكلف به أعضاء المجموعة من عمليات إرهابية.
وفي السياق ذاته تجري جهات التحقيق عملها في اشتباه من أحد البنوك حول قيام مشتبه بها "فتاه" بفتح حساب وتوكيل والدها بالتعامل على الحساب البنكي، وبمتابعة الحساب تبين أن القائم عليه والدها أجرى إيداعات متعددة في الحساب وانه جرى سحب الأموال المودعة، من خلال ماكينات صراف الي من أماكن مختلفة.
وتقدم البنك ببلاغ للجهات المختصة ذكر فيه أن الاشتباه ورد بسبب عدم وجود تعاملات تقوم بها المشتبه بها على الرغم من أنها صاحبة الحساب وأن والدها هو المستفيد الحقيقي من التعاملات على الحساب التي لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، كما تبين احتفاظ والد المشتبه بها بحساب طرف البنك المبلغ، وبفحص التعاملات على الحساب تبين أنه تتم تغذيته بتحويلات واردة من مناطق حدودية داخل مصر ويتم سحبها نقدًا من أماكن مختلفة.
وفي ضوء عدم تناسب العمليات المصرفية مع طبيعة نشاط والد المشتبه فيها وعدم وضوح مبررات العمليات ومصادر الأموال، وعدم وجود مبررات لسحب الأموال من أماكن مختلفة، خاصة أن جانبًا منها وارد من مناطق حدودية ذات مخاطر مرتفعة، فقد تم طلب إجراء التحريات من جهات إنفاذ القانون.
وأسفرت التحريات عن انضمام المذكور لجماعة تعتنق أفكارًا متطرفة، واستخدام جزء من الأموال التي
تم سحبها من حسابه في توفير أموال ومواد لتصنيع المفرقعات استعملت في تنفيذ عمليات إرهابية، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ علي الأموال والقبض على المشتبه بهم ودرجهم على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل الكيانات الإرهابية.
