تبييض الأموال في مصارف أوروبية يكشف خللًا في الرقابة

يظهر الكشف المتكرر لحالات تبييض الأموال أو أوجه التقصير في القطاع المصرفي الأوروبي نقاط الضعف والخلل في آليات الرقابة الحالية التي تفرض عقوبات بشكل غير متسق في أوروبا.

وفي الدنمارك التي تعتبر مثالا تقليديا لانخفاض معدلات الفساد، يغرق البنك الاكبر في هذا البلد في قضية فساد مدوية. فبين العامين 2007 و2015، مر نحو 200 مليار يورو من خلال الفرع الاستوني لبنك "دانسك" من خلال حسابات 15 الفا من الزبائن الاجانب.

وتم اعتبار عشرات المليارات من هذه الاموال مشبوهًا كون مصدرها روسيا بشكل رئيسي. وقدم رئيس مجلس ادارة المصرف استقالته الأربعاء فيما أقر البنك ب"معرفة أن بعض اصحاب الحسابات في الفرع الإستوني كانوا يشكلون مخاطر كبيرة".