ضربة أمنية لمتهم بغسل 25 مليون جنيه
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين في محافظة الإسكندرية.
جاء ذلك على خلفية قيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال ورصد الأنشطة الإجرامية.
وأكدت الداخلية، أن المتهم استخدم أساليب متعددة لتبييض الأموال، بما في ذلك تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تجنب الكشف عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية لتعقب وإيقاف الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال، وضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأنها ستواصل جهودها لملاحقة كل من يساهم في غسل الأموال ويقوم بأنشطة غير مشروعة.
