القبض على «مستريح عقارات» جديد في سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب شركة مقاولات؛ لاستيلائه على 4 ملايين و400 ألف جنيه، من المواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال العقارات، مقابل إعطائهم أرباحا شهرية، متفق عليها من قيمة رأس المال بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لإدارة مباحث الأموال العامة، مفادها استيلاء«خالد. خ»، 49 عامًا، صاحب شركة مقاولات، ويقيم دائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة، على أموال المواطنين بزعم توظيفها بمجال الاستثمار العقاري.

ودلت التحريات على قيام المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال تأسيس الشركات، شراء عقارات، شراء سيارات، فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك. 

ودلت التحريات على وجود أرصدة مالية، وحسابات جارية وودائع نقدية بأسم المذكور وذويه بالبنوك، لم يتم تحديد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقع وأرفقت بالأوراق، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحرى عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيه.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.