النيابة تحبس «مستريح العقارات»: غسل 140 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس مستريح جديد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتجميع مبلغ 140 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، بوضعها في أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. 

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت عن أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، من بينها شراء أراض زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 140 مليون جنيه.