140 مليون جنيه.. ضبط مسجل خطر يغسل أموال المخدرات فى البنوك
تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.
وتبين محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 140مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
