بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص يتاجر في العملة عبر تحويلات من الخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط تاجر عملة يقوم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه، مقيمين بمركز شرطة بنى مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية".
تفاصيل التحريات
وأوضحت التحريات قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع، في حساب الثاني بالبريد المصري بالعملة المصرية وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغ 3 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
