ضبط مستفيد من فروق عملة مدخرات المصريين في الخارج
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بممارسة نشاطا غير مشروعا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والاستفادة من فروق العملة.
تجميع مدخرات المصريين في الخارج
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، وشقيقه متواجد بإحدى الدول ويعمل بها، مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة "مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه ،المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
