ضبط تاجر عملة أجنبية بـ270 ألف دولار في الدقهلية
تمكن رجال إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته 270 ألف دولار.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من إحدى الدول العربية من العديد من الأشخاص ليقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم داخل البلاد، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقًا للفحص المستندى بلغ 270 ألف دولار أمريكي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
