ضبط عائلة تُمارس عمل البنوك المتنقلة بجمع 56 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغ حجم تعاملاتها خلال عامين 56 مليونًا و200 ألف جنيه.
وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مواطن وأبنائه "مصطفى - إبراهيم – محمد" بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين، دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات، أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن وراء ذلك النشاط مواطنًا وأبناءه كونوا تشكيلاً إجراميًا تخصص فى تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثانى الموجود بالخارج، وإرسالها لباقى المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وبدورهم يتسلمونها لصالح أهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلى، نظير عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل المصرفى والنقد.
تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 56 مليونًا و200 ألف جنيه مصرى، وتحرر المحضر اللازم للعرض للنيابة.
